NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도 - 은행업 등

  • 비환급(상시)과정이란 지원/환급금 없이 수강생 본인이 수강료를 전액 부담하는 학습유형
  • 수강생이 국가지원제도 및 회사의 지원을 받지 않고 자기개발 및 스스로의 직무능력 향상을 위해서 100% 자비부담금으로 수강신청을하는 과정
학습유형
학습시작일
학습기간

31일 + 무료 추가복습기간 제공

수료기준 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 80,000원
실결제금액 80,000원
  • 과정소개
  • 학습대상
  • 학습목표
  • 교수소개
  • 교재정보
  • 학습내용
  • 평가기준
과정 소개

2021325일 개정된 자금세탁방지법 시행됨에 따라 관련 기업들의 새로운 기준에 맞추어 교육을 시행해야 한다. 본 과정은 최신개정법령과 자금세탁방지 업무규정을 반영한 강의이다.

 

학습 대상

§자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원

학습 목표

§자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.

§2021325일부터 시행된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.

교수 소개

성명 

​ 김용석

학력

• 연세대학교 경영학과 졸업

저서

세금전쟁,
USCPA, KICPA 수험도서 다수
한국채택국제회계기준해설
만화로 보는 맨큐의 경제학 시리즈

만화로 보는 에피소드 경영학 시리즈 

경력

한국 공인회계사 및 세무사
미국공인회계사 및 재무분석사(CFA)
) 일신회계법인 이사
) 국제금융회계아카데미 교수
) 대한회계학회 부회장
) 서강대학교 겸임교수

) 삼일회계법인 

교재 정보
학습내용
차시 내용
1차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
2차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
3차시 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
4차시 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
5차시 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
6차시 고객확인제도 업무처리 절차(1)
7차시 고객확인제도 업무처리 절차(2)
8차시 고객확인제도 업무처리 절차(3)
9차시 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차
10차시 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례
학습내용
차시 내용
1차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
2차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
3차시 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
4차시 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
5차시 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
6차시 고객확인제도 업무처리 절차(1)
7차시 고객확인제도 업무처리 절차(2)
8차시 고객확인제도 업무처리 절차(3)
9차시 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차
10차시 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 100% 0% 0% -
수료조건 100% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 10점 이상